杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 除了芒果核，还有纸箱、石头……这届年轻人的“宠物”你懂吗？

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杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-001

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年11月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

（五）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（七）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-008

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月16日下午15:30 在本公司会议室召开本公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）下午15:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年12月16日9:15至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年12月12日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止2022年12月12日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

■

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》、《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）等。

上述议案一、议案二为属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过

上述议案三属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2022年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

2.登记时间

2022年12月12日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00

3.登记地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：洪寒琼田金明

电话：0571-86261705

传真：0571-26306532

邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

六、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351335

2、投票简称：天元投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月16日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

杭州天元宠物用品股份有限公司

2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年 月 日

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月12日下午16:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

■

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-002

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年11月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件方式向各位监事发出。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

监事会认为：公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。此次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，有利于提高公司资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-003

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2022）626号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币6,750万元变更为9,000万元，公司股份总数由6,750万股变更为至9,000万股。

公司股票已于2022年11月18日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、经营范围变更情况

因经营需要，公司拟对经营范围变更如下：

变更前：生产：宠物用品、工艺品；批发、零售(含网上销售)：宠物日用品、宠物饲料；服务：宠物饲料的研发；投资咨询(除证券、期货)；道路货物运输；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：日用杂品制造，日用化学产品制造，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），服装制造，母婴用品制造，玩具制造，日用杂品销售，日用化学产品销售，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，服装服饰批发，服装服饰零售，母婴用品销售，玩具销售，生物饲料研发，自有资金投资的资产管理服务，道路货物运输（不含危险货物），货物进出口。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型、经营范围的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-004

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天元宠物”）于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》及2020年第二次临时股东大会的相关决议，湖州天元技术改造升级项目和杭州鸿旺生产基地建设项目、天元物流仓储中心建设项目的实施主体分别为湖州天元宠物用品有限公司和杭州鸿旺宠物用品有限公司。

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司增资和提供借款，分别用于建设募投项目湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目和天元物流仓储中心建设项目。

其中，向湖州天元宠物用品有限公司增资1,900万元，预计增资完成后，湖州天元宠物用品有限公司的注册资本为2,500万元；向杭州鸿旺宠物用品有限公司增资1亿元，预计增资完成后，杭州鸿旺宠物用品有限公司的注册资本为1.5亿元。

同时，向湖州天元宠物用品有限公司提供借款3,181.90万元、向杭州鸿旺宠物用品有限公司提供借款金额32,549.38万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

2022 年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626号”《验资报告》，对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

■

三、本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况

为保障募集资金投资项目湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目和天元物流仓储中心建设项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司增资和提供借款，分别用于建设募投项目湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目和天元物流仓储中心建设项目。

其中，向湖州天元宠物用品有限公司增资1,900万元，预计增资完成后，湖州天元宠物用品有限公司的注册资本为2,500万元；向杭州鸿旺宠物用品有限公司增资1亿元，预计增资完成后，杭州鸿旺宠物用品有限公司的注册资本为1.5亿元。

同时，向湖州天元宠物用品有限公司提供借款3,181.90万元、向杭州鸿旺宠物用品有限公司提供借款金额32,549.38万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

四、借款对象基本情况

（一）湖州天元宠物用品有限公司

■

湖州天元宠物用品有限公司不属于失信被执行人

湖州天元宠物用品有限公司最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

■

（二）杭州鸿旺宠物用品有限公司

■

杭州鸿旺宠物用品有限公司不属于失信被执行人

杭州鸿旺宠物用品有限公司最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

■

五、向全资子公司增资和提供借款用于募投项目对公司的影响

本次使用募集资金向公司全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司增资和提供借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。

六、本次提供借款后募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议，公司确定了募集资金专项账户，公司及湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州市城北支行根据募集资金专项账户情况签订《募集资金四方监管协议》，对湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目和天元物流仓储中心建设项目的募集资金的存放和使用进行专户管理。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于 2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向湖州天元宠物用品有限公司增资1,900万元，向杭州鸿旺宠物用品有限公司增资1亿元。同时，向湖州天元宠物用品有限公司提供借款3,181.90万元、向杭州鸿旺宠物用品有限公司提供借款金额32,549.38万元。

（二）监事会审议程序

公司于 2022年11月26日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款，是基于公司募投项目的建设需要，符合首次公开发行股票募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杭州天元宠物用品股份有限公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

九、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目等事项的核查意见

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-005

杭州天元宠物用品股份有限公司关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

2022 年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626号”《验资报告》对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

为顺利推进公司募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2022年11月16日，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入及本次拟置换安排的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金置换先期投入的实施

（一）募集资金投资项目情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

■

若本次发行实际募集资金量不能满足拟投资项目资金需求，公司将通过自筹资金方式解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程序后作出适当使用。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目实际进度以自有资金或银行贷款等方式先行投入，募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期投入自筹资金或偿还银行贷款。

（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年11月16日，公司募集资金投资项目中自筹资金实际投资金额为35,360,171.97元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行各项发行费用合计人民币11,737.70万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币2,123,367.93 元（不含增值税），明细如下：

单位：人民币万元

■

（四）募集资金置换先期投入的实施情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司《募集资金管理制度》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当由会计师事务所出具鉴证报告。

公司使用募集资金置换截至 2022年11月16日预先投入募投项目及已支付发行费用共计37,483,539.90元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,360,171.97元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,123,367.93 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于杭州天元宠物用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10447号）。

本次拟置换方案与《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司《募集资金管理制度》中的安排一致。

三、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于 2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022年11月16日预先投入募投项目及已支付发行费用共计37,483,539.90元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,360,171.97元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,123,367.93 元。

（二）监事会审议程序

公司于 2022年11月26日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。此次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，有利于提高公司资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该议案。

（三）独立董事意见

经审查，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，审议决策程序合法、有效，该事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和中小股东权益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杭州天元宠物用品股份有限公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

五、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目等事项的核查意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10447号）。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-006

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,500万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

2022 年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626号”《验资报告》对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目及超募资金情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

■

公司首次公开发行股票募集资净额为100,717.30万元，其中超募资金为41,758.86万元。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分超募资金12,500万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,500万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于2022年11月26日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，决策程序合法有效。因此，我们同意使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杭州天元宠物用品股份有限公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

九、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目等事项的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2022-007

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月 26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟对总额不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起1年之内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

2022 年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626号”《验资报告》对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司结合实际情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资品种

为控制风险，公司及全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好的要求，且投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟对总额不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起1年之内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（四）投资实施方式

公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

（五）现金管理收益分配

公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能?